Deugdelijk bestuur

De samenstelling van de raad van bestuur is niet gewijzigd in 2024.

De raad van bestuur is in de loop van 2024 17 keer bijeengekomen. De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur waren als volgt:

Vergoedingen benoemings- en remuneratiecomité 2024

De raad van bestuur van PMV wordt ondersteund door twee adviescomités, met name het benoemings- en remuneratiecomité en het auditcomité. Het benoemings- en remuneratiecomité heeft zich in de loop van 2024 gebogen over de personeelsbeoordelingen en -verloop, het personeelsbudget 2024, de effectiviteit en efficiëntie van de aanwervingsstrategie en -processen alsook de impact van nieuwe regelgeving (Federal Learning Account, Federaal Mobiliteitsbudget..) op de werkorganisatie van PMV. Het comité volgde tevens verschillende verbetertrajecten op die in het kader van het HR-meerjarenplan in 2022 zijn aangekondigd en bedoeld zijn om bestaande processen te stroomlijnen, nieuwe ondersteunende maatregelen voor medewerkers te introduceren en het PMV employer brand-imago te versterken. In dat kader werden de PMV learning academy, het wellbeing-traject voor medewerkers (Activ8!) en de leiderschapsvorming voor alle leidinggevenden verdergezet. In hetzelfde kader werd tevens de update van het arbeidsreglement, de creatie van het huishoudelijk reglement, de update van het mobiliteits- en wagenbeleid, de creatie van een functiehuis, de salarisstructuur en de driejaarlijkse externe benchmarkoefening gerealiseerd.

De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van het benoemings- en remuneratiecomité waren als volgt:

Vergoedingen auditcomité 2024

Het auditcomité heeft tijdens het jaar 2024 zijn normale en periodieke werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de opmaak en de bespreking van de jaarrekening en het budget. Ook heeft het de tussentijdse balansen en budgetcontrole, de intern geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekeningen van de dochtermaatschappijen van de PMV-groep besproken. Daarnaast heeft het auditcomité inzage gekregen in de resultaten van de analytische rapportages over 2023 en 2024. Daarmee verbonden besprak het auditcomité de managementletter van de commissaris en beoordeelde het auditcomité de gunning van het commissaris-mandaat voor de periode 2025-2027. Het auditcomité werd geïnformeerd over de gang van zaken bij een aantal investeringsdossiers. Betreffende het operationeel risico agendeerde het auditcomité zes auditrapporten over auditonderwerpen binnen PMV groep: een audit over de governance van de compliance-functie (uitgevoerd door een externe auditor), die nadien nog werd aangevuld met een management letter over de operationele aanpak van witwaspraktijken en van belastingontwijking, een audit over de HR-functie, een audit over de aanpak van projecten, een rapport over de activiteiten van het team Life Sciences en een managementletter over de aanpak van crisisdossiers.

Bijkomend besteedde het auditcomité bijzondere aandacht aan de tijdige en effectieve uitvoering van afgesproken actieplannen met betrekking tot alle uitstaande auditaanbevelingen. Bedoeling van het auditcomité is tweemaal per jaar inzicht te verwerven in de status van het geheel van alle actieplannen. Aanvullend hieraan kreeg het auditcomité meer gedetailleerde inzage in de specifieke actieplannen voor de invulling van de DORA-regelgeving (richtlijnen m.b.t. informatieveiligheid voor de financiële sector) en in de actieplannen voor de versterking van de compliance-functie. Tot slot evalueerde het auditcomité de wenselijkheid om het auditcomité om te vormen tot een audit- en compliancecomité.

De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van het auditcomité waren als volgt: