Deugdelijk bestuur

De samenstelling van de raad van bestuur is niet gewijzigd in 2023.

De raad van bestuur is in de loop van 2023 14 keer bijeengekomen. De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur waren als volgt:

Vergoedingen benoemings- en remuneratiecomité 2023

De raad van bestuur van PMV wordt ondersteund door twee adviescomités, met name het benoemings- en remuneratiecomité en het auditcomité.

De raad van bestuur van PMV wordt ondersteund door twee adviescomités, met name het benoemings- en remuneratiecomité en het auditcomité.

Het benoemings- en remuneratiecomité heeft zich in de loop van 2023 gebogen over de personeelsbeoordelingen en -verloop, het personeelsbudget 2023, de effectiviteit en efficiëntie van de aanwervingsstrategie en -processen alsook  de impact van nieuwe regelgeving (Arbeidsdeal) op de werkorganisatie van PMV.   Het comité volgde tevens verschillende verbetertrajecten op die in het kader van het HR meerjarenplan in 2022 zijn aangekondigd en bedoeld zijn om bestaande processen te stroomlijnen, nieuwe ondersteunende maatregelen voor medewerkers te introduceren en het PMV employer brand imago te versterken. In dat kader werden de lancering van de PMV leer academy, het wellbeing traject voor medewerkers (Activ8!) en de leiderschapsvorming voor alle leidinggevenden toegelicht en beoordeeld. In hetzelfde kader werd tevens de start en planning van het project inzake de bouw van een functiehuis en salarisstructuur aangekondigd. Dit project zal grotendeels opgeleverd worden in 2024 en dient als voorbereiding op de implementatie van de nieuwe Europese Richtlijn inzake loontransparantie (verwacht Q1 2026).

De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van het benoemings- en remuneratiecomité waren als volgt:

Vergoedingen auditcomité 2023

Het auditcomité heeft tijdens het jaar 2023 zijn normale en periodieke werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de opmaak en de bespreking van de jaarrekening en het budget. Ook heeft het de tussentijdse balansen en budgetcontrole, de intern geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekeningen van de dochtermaatschappijen van de PMV-groep besproken. Daarnaast heeft het auditcomité inzage gekregen in de resultaten van de analytische rapportages over 2022 en 2023.

Betreffende het operationeel risico agendeerde het auditcomité vier auditrapporten over auditonderwerpen binnen PMV groep: een audit ‘cybersecurity’ die uitgevoerd werd door een externe partij, een audit ‘back office in PMV-Standaardleningen NV’ en een audit ‘Equity investments’ die beide door interne audit werd uitgevoerd. Omwille van verwachtingen vanuit FSMA stond er een ad hoc audit op het programma m.b.t. de wijze waarop de IT-afdeling van PMV groep omgaat met ESMA-richtlijnen inzake het gebruik van Cloud-diensten.

Aanvullend kreeg het auditcomité inzage in aanbevelingen over het investerings- en compliance proces binnen PMV Fund Management. Deze audit kadert in het auditmeerjarenplan van PMV Fund Management en dit plan wordt door een externe partij uitgevoerd.

Verder besteedde het auditcomité bijzondere aandacht aan de tijdige en effectieve uitvoering van afgesproken actieplannen met betrekking tot alle uitstaande auditaanbevelingen. De actieplannen rond cybersecurity werden apart toegelicht. Bedoeling van het auditcomité is tweemaal per jaar inzicht te verwerven in de status van het geheel van alle actieplannen.

Naast bovenstaande rapportering besteedde het auditcomité ook aandacht aan het overzicht van alle Compliance-controles en aan de uitkomst van de management letter van de commissaris.

Het auditcomité werd geïnformeerd over de gang van zaken bij een aantal investeringsdossiers.

De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van het auditcomité waren als volgt: