Deugdelijk bestuur

De samenstelling van de raad van bestuur is gewijzigd in 2025. Op de algemene vergadering van 20 mei 2025 verliep het mandaat van alle bestuurders. De algemene vergadering herbenoemde Koen Kennis en Raf Suys tot en met de algemene vergadering van 2031. De algemene vergadering benoemde Thijs Verbeurgt, Simon Gheysen en Kristien Smedts tot en met de vergadering van 2031. Ten slotte werd het mandaat van Lucien Gijsens, Peter Verhaeghe, Sophie Manigart  en Karine Moykens verlengd tot en met 15 februari 2026. Sophie Manigart en Peter Verhaeghe werden herbenoemd als onafhankelijk bestuurder tot en met de algemene vergadering van 2031. Hilde Famaey en Jan Hollez werden benoemd als onafhankelijk bestuurder tot en met de algemene vergadering van 2031. Het management heeft voor de nieuwe bestuurders een inwerkingstraject verzorgd.

De raad van bestuur is in de loop van 2025 13 keer bijeengekomen. De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur waren als volgt:

Vergoedingen benoemings- en remuneratiecomité 2025

De raad van bestuur van PMV wordt ondersteund door twee adviescomités, met name het benoemings- en remuneratiecomité en het auditcomité.

Het benoemings- en remuneratiecomité heeft zich in de loop van 2025 niet alleen over  personeelsbeoordelingen en -verloop en het personeelsbudget 2025 gebogen, maar heeft ook diverse HR metrics zoals de effectiviteit en efficiëntie van de aanwervingsstrategie en -processen, leerinspanningen, exits & turnover en absenteïsmecijfers opgevolgd.  Het comité volgde tevens het verbetertraject op gericht op het aanpassen van de bestaande werkwijze voor toekenning van variabele verloning en individuele salarisgroei. De uitkomst van dit verbetertraject werd ondertussen door de Raad van Bestuur gevalideerd en wordt in 2026 uitgerold.

Het comité boog zich ook over de uitbreiding van het Flex Income Plan aanbod met elementen zoals het leasen van multimedia apparatuur, verhoging van het maximum aantal bijkomende verlofdagen, terugbetaling van additionele verzekeringspolissen en de omzetting van het eindejaarspremie budget in warrant.

Voor de eerste maal in de geschiedenis van PMV werd tevens een werknemersbevraging georganiseerd in verband met de bedrijfscultuur van PMV. De resultaten van deze bevragingen zullen gebruikt worden om het waardenkader van PMV te verfijnen.

Onder toezicht van het comité werden de inspanningen zoals de PMV learning academy, het wellbeing traject (Activ8!) en leiderschapsontwikkeling verder gezet.

Tot slot werd een apart traject gelopen voor de kandidaatstelling en aanstelling van vier onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur volgens de procedures bepaald in het Bestuursdecreet.

Naar aanleiding van de afloop van het mandaat van Jeroen Overmeer als bestuurder van PMV, werd hij in het comité vervangen door Simon Gheysen.

De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van het benoemings- en remuneratiecomité waren als volgt:

Aangezien Peter Verhaeghe zich ook kandidaat stelde om als onafhankelijk bestuurder aangesteld te worden, heeft hij niet deelgenomen aan de vergaderingen die beraadslaagden over het proces voor de aanstelling van onafhankelijke bestuurders.

Vergoedingen auditcomité 2025

Het auditcomité heeft tijdens het jaar 2025 zijn normale en periodieke werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de opmaak en de bespreking van de jaarrekening en het budget. Ook heeft het de tussentijdse balansen en budgetcontrole, de intern geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekeningen van de dochtermaatschappijen van de PMV-groep besproken. Daarnaast heeft het auditcomité inzage gekregen in de resultaten van de analytische rapportages over 2024 en 2025.

Het auditcomité werd geïnformeerd over de gang van zaken bij een aantal investeringsdossiers.

Begin 2025 vormde het auditcomité zich om tot audit- en compliance comité. Bijkomend werd de werking van interne audit afgestemd op de nieuwe wereldwijde auditstandaarden van het Instituut voor Interne Auditoren.

Betreffende het operationeel risico agendeerde het auditcomité drie auditrapporten over auditonderwerpen binnen PMV groep: een audit over fund of funds, over het beheer van groepsvennootschappen en over de aanpak en opvolging van SPV’s in het domein van infra.  Aanvullend besprak het Auditcomité de wenselijkheid van de verdere uitbouw van back offices in het investeringsproces en de wenselijkheid om de bestaande en gewenste cultuur van PMV in kaart te brengen.

Bijkomend besteedde het auditcomité aandacht aan de tijdige en effectieve uitvoering van afgesproken actieplannen met betrekking tot alle uitstaande auditaanbevelingen.  Hierbij focuste het auditcomité op de uitstaande aanbevelingen m.b.t. informatieveiligheid.

Tot slot kwamen de resultaten van de Entreprise Risk Monitoring (ERM) en de resultaten van de Compliance controles aan bod.

Naar aanleiding van de afloop van het mandaat van Carine Smolders als bestuurder van PMV, werd zij in het comité vervangen door Thijs Verbeurgt.

De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van het auditcomité waren als volgt: